آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴۰۴

آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴۰۴ یکی از آزمون های مهم در حوزه مالی و نظارتی است که برای سنجش دانش و توانایی افراد در شناسایی و مقابله با تخلفات مالی برگزار می شود. این آزمون به گونه ای طراحی شده است که آگاهی متقاضیان نسبت به قوانین، مقررات و الزامات ملی و بین المللی را مورد ارزیابی قرار دهد.

هدف اصلی از برگزاری این آزمون، افزایش سطح مهارت و صلاحیت مخاطبین در حوزه شفافیت مالی و پیشگیری از سوءاستفاده های مالی است. شرکت در این آزمون به متقاضیان کمک می کند تا توانایی خود را در زمینه تحلیل و تشخیص فعالیت های مشکوک مالی نشان دهند. براساس شرایط ذکر شده برای آزمون مذکور گواهی ها در چهار سطح:

صلاحیت عمومی

صلاحیت تخصصی (به تفکیک هر حوزه)

صلاحیت تدریس عمومی

صلاحیت تدریس تخصصی (به تفکیک هر حوزه) صادر خواهد شد.

علاوه بر این، موفقیت در آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1404 می تواند نقش مهمی در ارتقای موقعیت شغلی افراد داشته باشد. نهادهای مالی نیز با استفاده از نتایج این آزمون، اطمینان بیشتری نسبت به صلاحیت کارکنان خود در مقابله با ریسک های مالی پیدا می کنند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام ما کلیک کنید

زمانبندی آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 1404

متقاضیان آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴۰۴ باید مراحل ثبت نام خود را در بازه زمانی اعلام شده و تنها از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور انجام دهند. ثبت نام به صورت الکترونیکی است و پس از تکمیل اطلاعات، یک کد رهگیری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که نگهداری آن تا پایان فرآیند الزامی خواهد بود.

پرداخت هزینه ثبت نام نیز تنها از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و به صورت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش معتبر است. هرگونه نقص در فرآیند ثبت نام باعث بی اعتباری آن خواهد شد و وجه پرداختی نیز بازگردانده نخواهد شد.

مرحله	تاریخ
انتشار دفترچه	27  مرداد ماه
آغاز ثبت نام	27 مرداد ماه تا 2 شهریور ماه
تمدید ثبت نام	تا 10 شهریور ماه
دریافت کارت ورود به جلسه	15 مهر ماه
برگزاری آزمون	18 مهرماه
اعلام نتایج اولیه	اعلام نشده
اعلام نتایج نهایی	اعلام نشده

 

هزینه ثبت نام آزمون مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه هزار ریال) تعیین شده که متقاضیان موظف اند آن را به صورت الکترونیکی و از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت نمایند. تأکید می شود که ثبت نام باید در زمان مقرر تکمیل شود و هیچ گونه ثبت نام ناقص یا پرداخت خارج از درگاه تعیین شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. متقاضیان لازم است با دقت در وارد کردن اطلاعات و نگهداری کد رهگیری، از بروز مشکلات احتمالی در ادامه مراحل آزمون جلوگیری کنند.

دفترچه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴۰۴

دفترچه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1404 به عنوان یکی از منابع اصلی برای آگاهی از شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام منتشر شده است. این دفترچه شامل توضیحات کامل درباره شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان، مدارک لازم و مراحل ثبت نام می باشد و مطالعه دقیق آن برای مخاطبین و افراد علاقه مند به شرکت در این آزمون ضروری است.

از سوی دیگر، در دفترچه آزمون تمامی جزئیات مربوط به زمان برگزاری، هزینه ثبت نام و شیوه پرداخت آن به صورت شفاف بیان شده است. همچنین اطلاعات مربوط به نحوه دریافت کارت ورود به جلسه، منابع امتحانی و مقررات جلسه آزمون در این راهنما درج گردیده تا متقاضیان بتوانند با آمادگی کامل در آزمون حضور یابند.

افراد و متقاضیان می توانند نسخه نهایی این دفترچه را از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کنند. لینک دانلود دفترچه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴۰۴ به صورت مستقیم در اختیار داوطلبان قرار دارد

 

در نهایت، مطالعه این دفترچه برای همه مخاطبین و متقاضیان اهمیت ویژه ای دارد، زیرا تمامی اطلاعات مورد نیاز پیش از ثبت نام و شرکت در آزمون را در اختیار آنان قرار می دهد. آشنایی دقیق با شرایط و ضوابط آزمون باعث می شود افراد بدون ابهام و با برنامه ریزی دقیق در فرآیند ثبت نام گام بردارند. همچنین مرور جزئیات منابع و قوانین آزمون، آمادگی داوطلبان را افزایش داده و احتمال موفقیت آنان را بیشتر خواهد کرد. این دفترچه نقش راهنمای اصلی برای ورود به یکی از مهم ترین آزمون های حوزه مالی و بانکی را ایفا می کند.

برای عضویت در کانال تلگرام ما کلیک کنید

شرایط آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 1404

شرایط آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1404 شامل مجموعه ای از ضوابط عمومی است که تمامی متقاضیان باید از آن آگاهی داشته باشند. داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و پایبندی به قوانین و مقررات کشور از جمله مهم ترین شرایط عمومی محسوب می شود. همچنین سلامت جسمی و روانی برای انجام وظایف مرتبط با این حوزه به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر گرفته شده است.

شرایط آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

حسن شهرت به لحاظ موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی.

داشتن توانمندی، تدریس و توانایی جسمی مناسب و لازم برای انجام امور جاری.

داشتن حداقل مدرک کارشناسی (لیسانس) (ملاک محاسبه اولین روز ثبت نام است).

حداقل سن 22 سال تمام (ملاک محاسبه اولین روز ثبت نام است).

مخاطبین و متقاضیان این آزمون باید توجه داشته باشند که ارائه مدارک معتبر و تکمیل ثبت نام به صورت دقیق در بازه زمانی تعیین شده، شرط اصلی پذیرش است. رعایت تمامی ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سبب می شود فرآیند پذیرش بدون مشکل پیش رود. در صورت عدم احراز هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی، داوطلبان امکان شرکت یا ادامه مراحل آزمون را نخواهند داشت.

مدارک آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴۰۴

مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴۰۴ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مدارک به منظور احراز هویت، بررسی شرایط علمی و همچنین تطبیق اطلاعات افراد در فرآیند ثبت نام مورد استفاده قرار می گیرد. مخاطبین و متقاضیان برای تکمیل ثبت نام باید اسناد مورد نیاز را به صورت کامل و مطابق دستورالعمل ارائه دهند.

مدارک آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مدارک و الزامات ارسال عکس

تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

یک قطعه عکس پرسنلی جدید و تمام رخ.

فایل عکس باید در ابعاد 300×200 تا 400×300 پیکسل باشد.

فرمت فایل عکس فقط باید JPG باشد.

تصویر باید واضح، مشخص و بدون مهر، منگنه یا لکه باشد.

حجم فایل نباید بیشتر از 70 کیلوبایت باشد.

حاشیه های اضافی باید حذف شود.

زمینه عکس باید سفید و یکنواخت باشد.

استفاده از عکس کارت های شناسایی (شناسنامه، کارت ملی و ...) مجاز نیست.

عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل باشد.

در کنار این مدارک اصلی، بارگذاری عکس پرسنلی جدید با رعایت استانداردهای اعلام شده نیز ضرورت دارد. این موارد به همراه تکمیل فرم های ثبت نام اینترنتی، مجموعه مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون را تشکیل می دهد. رعایت دقیق این الزامات باعث می شود متقاضیان بدون مشکل وارد مراحل بعدی آزمون شوند.

سایت ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 1404

سایت ثبت نام آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط سازمان سنجش آموزش کشور راه اندازی شده است. تمامی افراد و متقاضیان برای نام نویسی در این آزمون باید صرفا از طریق درگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند. این سامانه به گونه ای طراحی شده که فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری انجام شود.

افراد و متقاضیان در هنگام ورود به سایت باید بخش مربوط به آزمون های استخدامی و حرفه ای را انتخاب کرده و سپس گزینه ویژه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴۰۴ را بیابند. در این بخش تمامی جزئیات شامل دفترچه راهنما، شرایط ثبت نام، مدارک لازم و نحوه پرداخت هزینه درج شده است. ثبت نام تنها با تکمیل فرم الکترونیکی و دریافت کد رهگیری معتبر خواهد بود.

سایت سنجش همچنین امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده را در مدت زمان مشخصی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. علاوه بر این، اخبار مربوط به تاریخ برگزاری آزمون، زمان دریافت کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج نیز از طریق همین سامانه منتشر خواهد شد. بنابراین افراد و داوطلبان موظف هستند تمامی مراحل را از طریق سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور دنبال کنند.

منابع آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴۰۴

منابع آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1404 به عنوان یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای شرکت در این آزمون معرفی شده اند. افراد و متقاضیان لازم است برای موفقیت در این آزمون، منابع مشخص شده در دفترچه راهنما را به طور دقیق مطالعه کنند. این منابع شامل قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های رسمی در حوزه های مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که به صورت جامع در دفترچه درج شده است.

مطابق جدول ذکر شده، برخی از مهم ترین منابع شامل قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه های اجرایی مرتبط و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند. همچنین، بخشی از منابع به اسناد و استانداردهای بین المللی مرتبط با این حوزه اختصاص دارد که آشنایی با آن ها برای درک بهتر موضوع اهمیت ویژه ای دارد. این جدول مسیر مطالعه را برای داوطلبان مشخص کرده و مانع از پراکندگی در انتخاب منابع می شود.

سطح/حوزه	منابع
مقررات و ضوابط داخلی	- قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن
	- قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394
	- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1398
	- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388
	- دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی
	- سایر بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه های شورای عالی مبارزه با پولشویی
	- برنامه جامع آموزش های لازم در زمینه مبارزه با پولشویی
استانداردهای بین المللی مرتبط	- پیش نویس ها و استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی
	- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (UNTOC)
	- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)
	- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی
	- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
	- مصوبات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
	- استانداردهای بین المللی سایر نهادهای معتبر
حوزه بانک و مؤسسات مالی	اصول و استانداردهای بین المللی از جمله بیانیه های کمیته بال (بازل) و سایر Best-Practices
حوزه بازار سرمایه	اصول و استانداردهای بین المللی از جمله بیانیه های کمیته بال (بازل) و سایر Best-Practices
حوزه صنعت بیمه	دستورالعمل های تخصصی و مقررات ناظر بر شرکت ها و نهادهای مختلف شامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر Best-Practices
حوزه دیگر ذی نفعان (سازمان های مردم نهاد، نهاد خرید و ...)	دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نهادهای خیریه. اصول حاکم بر فعالیت مؤثر ذی نفعان کلان (بازل) و سایر Best-Practices

 

با توجه به اینکه آزمون به صورت تخصصی برگزار می شود، مطالعه دقیق و منظم منابع معرفی شده در دفترچه برای تمامی متقاضیان الزامی است. افراد می توانند با مرور این منابع، دانش حقوقی، اجرایی و کاربردی خود را در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت کنند. در نهایت، تسلط بر این مباحث کلید موفقیت در آزمون و اخذ گواهی صلاحیت خواهد بود.

حد نصاب نمره گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 1404

حد نصاب نمره گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله موضوعاتی است که برای مخاطبین و متقاضیان این آزمون اهمیت بالایی دارد. هدف از تعیین این حد نصاب، سنجش میزان دانش و توانایی افراد در حوزه قوانین، مقررات و اصول اجرایی مربوط به مبارزه با جرایم مالی است. بنابراین آگاهی از نمره قبولی و شرایط آن می تواند مسیر آمادگی برای آزمون را شفاف تر سازد.

افراد شرکت کننده در این آزمون لازم است بدانند که حد نصاب نمره بر اساس مقررات رسمی و با هدف یکسان سازی سطح علمی داوطلبان تعیین می شود. این نمره تضمین می کند که تنها کسانی موفق به اخذ گواهی می شوند که توانایی کافی در تشخیص، پیشگیری و مقابله با جرایم مالی را داشته باشند. به همین دلیل، کسب حداقل نمره تعیین شده برای همه داوطلبان الزامی است. صدور گواهی صلاحیت و گواهی تدریس منوط به اخذ شرایط ذیل است:

دفترچه	گواهی صلاحیت	گواهی تدریس
سؤالات عمومی	70%	80%
سؤالات تخصصی (به تفکیک هر حوزه اصلی)	70%	80%

 

از سوی دیگر، اطلاع از حد نصاب نمره می تواند به متقاضیان کمک کند تا برنامه ریزی دقیقی برای مطالعه منابع داشته باشند. این موضوع باعث می شود افراد نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تمرکز بیشتری بر مباحث کلیدی داشته باشند. در نهایت، دستیابی به نمره قبولی نه تنها شرط دریافت گواهی است، بلکه نشان دهنده آمادگی حرفه ای در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.

مصاحبه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴۰۴

مصاحبه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1404 به عنوان مرحله ای تکمیلی برای سنجش دانش و مهارت افراد برگزار می شود. این بخش فرصتی است تا متقاضیان توانایی های علمی و تجربی خود را در زمینه قوانین، مقررات و شیوه های اجرایی مرتبط با این حوزه نشان دهند. هدف از این مصاحبه ارزیابی دقیق تر صلاحیت افرادی است که قصد فعالیت در حوزه های حساس مالی و بانکی دارند.

در فرآیند مصاحبه، مخاطبین با پرسش هایی درباره موضوعات کاربردی، چالش های واقعی و راهکارهای مقابله با تخلفات مالی مواجه می شوند. این مرحله نه تنها بر مباحث تئوری تأکید دارد، بلکه توان تحلیل و تصمیم گیری متقاضیان را در شرایط عملی نیز بررسی می کند. به همین دلیل، آمادگی کامل و تسلط بر مباحث مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکت در مصاحبه آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می تواند مسیر حرفه ای افراد را هموارتر سازد. این مصاحبه به عنوان معیاری معتبر برای احراز توانمندی های تخصصی و اخلاقی داوطلبان شناخته می شود و موفقیت در آن جایگاه شغلی و اعتبار حرفه ای را ارتقا می دهد.

کارشناسان سامانه مشاوره بانک استخدام آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص آزمون گواهی صلاحیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم​ ۱۴۰۴ را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره استخدامی تلفنی بانک استخدام راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی و یا اینستاگرامی بانک استخدام می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.